1.Розгляд звіту Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «ЗЕАЗ» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2024 рік.

4.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства,   прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту.

6. Про затвердження оновленої структури управління Товариством.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

1.Розгляд звіту Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «ЗЕАЗ» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення: Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік, які спрямовані на покращення фінансово-господарської діяльності Товариства, збільшення випуску продукції Товариства та надходжень до бюджету.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

3.Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2024 рік.

Проєкт рішення: Затвердити річний звіт(річну інформацію емітента цінних паперів) ПРАТ «ЗЕАЗ» за 2024 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

4.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства,   прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

Проєкт рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток за 2024 рік у сумі 826 тис. грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не сплачувати

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього питання, включеного до проєкту порядку денного.

5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Проєкт рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову дистанційних загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

6. Про затвердження оновленої структури управління Товариства.

Проєкт рішення: З ціллю більш ефективного управління Товариством внести зміни до структури управління Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердитионовлену структуру управління Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Сидоренко Володимира Олексійовича – члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради; Мізьова Володимира Олександровича – члена Наглядової ради; Якось Надії Іванівни – члена Наглядової ради.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення: Обрати Наглядову раду в наступному складі: 1.Сидоренко Володимир Олексійович. Особа є акціонером Товариства   і володіє 43920шт. акціями, що складає 2,6635% статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який пропонується обрати особу – 3 роки;

причина обрання – вакантність посади. Протягом останніх п’яти років до призначення особа обіймала наступні посади: голова Наглядової ради ПРАТ «ЗЕАЗ».

2. Кононова Антоніна Анатоліївна. Особа не є акціонером Товариства, частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Особа є представником акціонера ПНВФ «Елмс» (код ЄДРПОУ 19266456), яка володіє 62,24% статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який пропонується обрати особу – 3 роки; причина обрання – вакантність посади. Протягом останніх п’яти років до призначення особа обіймала наступні посади: головний метролог ТОВ НВФ «СВЕДА, ЛТД».

3. Сидоренко Ольга Сергіївна . Особа не є акціонером Товариства, частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Особа є представником акціонера ПНВФ «Елмс» (код ЄДРПОУ 19266456), яка володіє 62,24% статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який пропонується обрати особу – 3 роки; причина обрання – вакантність посади. Протягом останніх п’яти років до призначення особа обіймала наступні посади:фінансовий директор ПНВФ «Елмс».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього питання, включеного до проєкту порядку денного.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів). Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього питання, включеного до проєкту порядку денного.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Проєкт рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів з ринковою вартістю майна, робіт, послуг від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності протягом не більш одного року з дати проведення загальних зборів, а саме з 23.04.2025 по 23.04.2026, в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або внесення змін до умов: кредитних і депозитних договорів; договорів застави/іпотеки і позики; договорів: реалізації виробленої продукції, придбання та відчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок). Гранична сукупна вартість значних правочинів –287740тис.грн. , що становить 1000% вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2024рік. Вартість активів ПРАТ «ЗЕАЗ» за даними річної звітності за 2024 рік складає 28774 тис.грн. Право підписання значних правочинів надати генеральному директору Товариства або посадовій особі за довіреністю.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, є Печериця Вікторія Олександрівна контактний номер телефону: +380 61 717 01 16.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу zeaz.priem@gmail.com, зазначену в цьому повідомленні.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане безкоштовно надати на запит акціонера документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Документи надаються акціонеру у формі електронних документів або електронних копій документів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до ст.ст. 27, 28 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається одна сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна; 4) отримання інформації про господарську діяльність. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Акціонери, до дати проведення зборів, мають право:

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;

отримати безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

отримати відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, якщо вони отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів;

вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів;

видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам;

реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства;

інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності.

На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстраціюдля участі в загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов’язаного з реалізацією права голосу, відповідно до пункту 64 Порядку.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного та дата закінчення голосування акціонерів визначаються відповідно до пункту 79 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236

Бюлетень для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) повинен містити: 1) повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; 2) дату проведення загальних зборів; 3) дату і час початку та завершення голосування; 4) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначена в повідомленні про проведення загальних зборів, не може бути пізнішою, ніж за дев'ять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до пункту 79 розділу XIV Порядку, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку. Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. За запитом Голови лічильної комісії загальних зборів, у узгоджений з депозитарною установою спосіб, депозитарна установа надає Голові лічильної комісії: 1) оригінали бюлетенів для голосування акціонерів; 2) засвідчені депозитарною установою копії бюлетенів для голосування акціонерів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційна комісія та лічильна комісія загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, передбачених абзацом четвертим цього пункту, відповідно до Порядку. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію. Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації. У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах. Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у загальних зборах.

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок) у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02. 2022 № 64/2022.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) 07 квітня 2025 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування): з 11 години 00 хвилин 28 березня 2025 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування): до 18 години 00 хвилин 07 квітня 2025 року включно.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: 27 березня 2025 року

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: zeaz.priem@gmail.com/

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація зазначена в пункті 38 розділу IX Порядку (повідомлення про проведення загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів). У випадку скликання загальних зборів акціонерами така інформація надається Центральним депозитарієм акціонерам, що скликають загальні збори, в порядку, визначеному у договорі між цими акціонерами та Центральним депозитарієм; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах): https://www.zeaz.com.ua

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: - бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів, засвідчений згідно вимог чинного законодавства України; - документ, що посвідчує особу (паспорт); - довіреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах акціонерів (для представника акціонера). Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти персональний договір з вибраною депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є АТ "Державний ощадний банк України" ( вул. Госпітальна, буд. 12г, м. Київ, 01001; код за ЄДРПОУ: 00032129).

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному станом на 05 березня 2025 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 1 648 929 штук, в тому числі голосуючих -1 152 014 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Протокол загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, далі - Порядок (у разі отримання бюлетенів відповідно до пункту 102 розділу XVI Порядку - протягом десяти днів з дати їх отримання). Протокол загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті Товариства.